Ранее в 2018 году это дело уже возвращалось прокурору из-за невыяснения расходов и неустановленности размера неуплаченных налогов.
При повторном расследовании следствием в качестве вещественных доказательств приобщены копии первичных бухгалтерских документов (фатур) на английском и турецком языках, подтверждающих оплаты компанией за проживание и трансфер туристов по ваучерам, но они не переведены и экспертам не представлялись.
Установлено неисполнение прямых указаний судов первой, апелляционной инстанций, содержащихся в предыдущих судебных актах о возвращении уголовного дела прокурору.
Эксперт не смогла также подтвердить и пояснить в полном объеме содержание заключений, поскольку предоставляла руководителю экспертного учреждения только ответы на вопросы, указанные в выводах заключений, в полном объеме данные заключения не готовила, кто готовил окончательные версии заключений, подписанных ею, и представленных в материалах уголовного дела, ей неизвестно.
Апелляционное постановление Московского городского суда от 09.11.2022 № 10-23743/22
